Türkiye’de e-öğrenme konusunda çalışmalar yapan ve yenilikçi projelere imza atan Bilgi Kurdu Eğitim Hizmetleri, son MASAK tebliğlerine uygun olarak tasarlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Engellenmesi” eğitimini hazırlıyor.
Hazırlanan eğitimin içeriğinde şu başlıklar yer alıyor:
• Suç Geliri: Aklanması, Aşamaları, Yöntemleri
• Şüpheli İşlemler
• Şüpheli İşlemlerle İlgili Bankaların Yükümlülükleri
• Kimlik Tespiti Uygulamaları
• Müşterinin Tanınması ve Müşteri Kabulü […]

Yorum yapılmamış | Yazının tamamı »